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北京京西风光旅游开发股份有限公司公司董事辞职公告

发布日期:2016-3-12 下午 09:09:17 浏览:557

证券代码:000802股票简称:公告编号:2015—57

北京京西风光旅游开发股份有限公司

公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月30日,公司收到第六届董事会董事丁芬女士提交的书面辞职申请,因工作调整的原因,董事丁芬女士申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据公司章程规定,该辞职自送达之日起生效。自2015年8月30日起丁芬女士不再担任公司董事。

2015年8月30日,公司收到第六届董事会董事陈晨先生提交的书面辞职申请,因工作调整的原因,董事陈晨先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据公司章程规定,该辞职自送达之日起生效。自2015年8月30日起陈晨先生不再担任公司董事职务,但仍担任公司副总裁和董事会秘书职务。

公司对丁芬女士和陈晨先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。为了保障董事会正常运作,公司于第六董事会第七会议增补夏陈安先生和彭佳曈先生两位董事(内容详见巨潮网上《第六届董事会第七次会议公告》;公告编号:2015-58)。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会

二〇一五年八月三十一日

证券代码:000802股票简称:北京文化公告编号:2015-58

北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“上市公司”)第六届董事会第七次会议通知于2015年8月26日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2015年8月31日上午10:00在公司总部会议室召开。会议应到董事7人,参与表决董事7人。本次会议由宋歌先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经公司第五届董事会第35次会议、第五届董事会第39次会议、2014年度第三次临时股东大会决议,北京文化拟通过向特定对象非公开发行股份方式收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司(以下简称“世纪伙伴”)100股份、收购浙江星河文化经纪有限公司(以下简称“浙江星河”)100股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司(以下简称“拉萨群像”)100股权、对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司(以下简称“艾美投资”)进行增资及偿还银行贷款和补充流动资金。

本次非公开发行对象不超过十名,分别为富德生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿”)、西藏金宝藏文化传媒有限公司(以下简称“西藏金宝藏”)、西藏九达投资管理有限公司(以下简称“西藏九达”)、石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“石河子无极”)、新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆嘉梦”)、西藏金桔文化传播有限公司(以下简称“西藏金桔”)、新疆愚公股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆愚公”)、北京北清中经投资有限公司(以下简称“北京北清”)、宁波大有汇诚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波大有”)共计9名特定投资者,募集资金总额为331,418.23万元。

本次会议主要讨论公司调整本次非公开发行股票方案,鉴于目前资本市场现状同时结合公司自身状况,从保护中小投资者利益出发,上市公司拟对本次非公开发行事项进行调整,决定取消收购拉萨群像100股权,并对方案中募集资金总额、非公开发行股票数量及认购对象进行调整。公司将继续与拉萨群像或其核心团队在影视拍摄、制作、发行等方面保持合作,不排除未来择机在资本和股权层面继续合作。

经董事认真审议、讨论,一致通过如下决议:

1、审议关于《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》的议案

经北京文化第五届董事会第35次会议、第五届董事会第39次会议、2014年度第三次临时股东大会决议,审议了《关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》等相关议案。公司拟对募集资金金额及用途进行调整,具体调整内容如下:

原方案:本次非公开发行募集资金总额不超过331,418.23万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资总额

募集资金投入额

1

收购世纪伙伴100股份

135,000

135,000

2

收购浙江星河100股权

75,000

75,000

3

收购拉萨群像100股权

42,000

42,000

4

对全资子公司艾美投资进行增资

30,000

30,000

5

偿还银行贷款及补充流动资金

50,000

49,418

合计

332,000

331,418

调整后方案:本次非公开发行募集资金总额不超过289,418.23万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资总额

募集资金投入额

1

收购世纪伙伴100股份

135,000

135,000

2

收购浙江星河100股权

75,000

75,000

3

对全资子公司艾美投资进行增资

30,000

30,000

4

偿还银行贷款及补充流动资金

50,000

49,418

合计

290,000

289,418

本次调整不构成对本次方案的重大调整。根据上市公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会授权董事会处理与本次交易的相关具体事宜,因此,董事会对本次方案的调整获得了股东大会的合法授权,无需再次提交股东大会审议(内容详见巨潮网上同日公告,《关于公司非公开发行方案调整的公告》和《股份有限公司关于公司非公开发行股票方案调整不构成方案重大调整的核查意见》)。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

2、审议关于《调整公司非公开发行数量》的议案

经北京文化第五届董事会第35次会议、第五届董事会第39次会议、2014年度第三次临时股东大会决议,审议了《关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》等相关议案。公司拟对非公开发行数量进行调整,具体调整内容如下:

1、原方案:本次非公开发行股票数量不超过37,071.39万股。2014年度权益分配实施后,本次非公开发行股票的发行价格将进行调整,发行数量调整为不超过37,154.51万股,各认购对象的认购股份数和比例如下:

序号

发行对象

本次发行股数(股)

发行后持股比例

1

生命人寿

152,340,807

20.04

2

西藏金宝藏

52,816,457

6.95

3

西藏九达

47,516,300

6.25

4

石河子无极

38,085,201

5.01

5

新疆嘉梦

37,990,695

5.00

6

西藏金桔

31,390,123

4.13

7

新疆愚公

6,394,304

0.84

8

北京北清

3,006,726

0.40

9

宁波大有

2,004,484

0.26

合计

371,545,092

48.81

发行后总股本

760,145,452

100.00

2、调整后方案:本次非公开发行股票数量不超过32,445.99万股(按调整后的募资资金总额及扣除2014年度现金分红后的发行底价8.92元/股计算)。如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行数量将进行相应调整。

根据发行对象与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《附生效条件的股份认购合同补充协议》,以本次发行价格计算,发行对象的认购情况如下:

序号

发行对象

本次发行股数

发行后持股比例

1

生命人寿

111,649,909

15.66

2

西藏金宝藏

52,816,457

7.41

3

西藏九达

47,516,300

6.66

4

石河子无极

38,085,201

5.34

5

新疆嘉梦

37,990,695

5.33

6

西藏金桔

31,390,123

4.40

7

北京北清

3,006,726

0.42

8

宁波大有

2,004,484

0.28

合计

324,459,895

45.50

发行后总股本

713,060,255

100.00

本次调整不构成对本次方案的重大调整。根据上市公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会授权董事会处理与本次交易的相关具体事宜,因此,董事会对本次方案的调整获得了股东大会的合法授权,无需再次提交股东大会审议(内容详见巨潮网上同日公告,《关于公司非公开发行方案调整的公告》和《海通证券股份有限公司关于公司非公开发行股票方案调整不构成方案重大调整的核查意见》)。

表决情况:此议案7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

3、审议关于《调整公司非公开发行对象》的议案

经北京文化第五届董事会第35次会议、第五届董事会第39次会议、2014年度第三次临时股东大会决议,审议了《关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案》等相关议案。公司拟对非公开发行对象进行调整,具体调整内容如下:

1、原方案:本次非公开发行对象不超过十名,分别为生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有共计9名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购,以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

2、调整后方案:本次非公开发行对象不超过十名,分别为生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、北京北清、宁波大有共计8名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购,以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。

除上述内容外,本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。以上调整不构成对本次方案的重大调整

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